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NOTÍCIAS
09/02/2018 as 10:20
Sicoob Coopere convoca delegados para Assembleia Geral
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA – SICOOB COOPERE  CNPJ n°. 73.398.646/0001-42 – NIRE n°. 294.000.1789-4
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
 
A Presidente da Cooperativa de Crédito do Nordeste e Centros Norte e Sul da Bahia Ltda. – SICOOB COOPERE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 44, do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 100 (cem), em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada Casa da Cultura, situada na Rua José Linhares, 170, Centro, Valente-BA por falta de acomodações suficientes na sede da cooperativa, no dia 3 de março de 2018, obedecendo aos seguintes horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 15h00 (quinze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 16h00 (dezesseis horas), com a presença de metade mais um dos delegados; e em terceira e última convocação às 17h00 (dezessete horas), com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
 
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma Geral do Estatuto Social.
 
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
 
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
 
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
 
4. Fixação do valor dos honorários e gratificações da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
 
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
 
6. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
 
7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
 
Valente, 09 de fevereiro de 2018.
 
Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidente

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